环亚娱乐场老虎机|茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告

2020-01-09 14:54:58 

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环亚娱乐场老虎机,证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-068

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次临时会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月25日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事,均参加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议议案的情况

本次会议审议了《关于不接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加公司2019年第三次临时股东大会提案的议案》。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

(一)关于北京泰跃房地产开发有限责任公司提请增加的公司2019年第三次临时股东大会的提案

公司监事会于2019年10月24日收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称北京泰跃)以电子邮件方式送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案罢免和补选董事的议案》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案》。

上述议案称,北京泰跃为公司第一大股东。截止本提案发出之日,北京泰跃共计持有公司股票153363230股,占公司总股本的29.50%。北京泰跃向公司监事会提议增加公司2019年第三次临时股东大会的临时提案。提案内容涉及罢免公司第十届董事会董事范洪岩、董事杨晓慧、独立董事咸海波、独立董事张海波,并补选罗一鸣、朱孔欣为公司第十届董事会董事,补选赵亚赟、隆余粮和郭惠平为公司第十届董事会独立董事;以及不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的提案。

(二)关于公司监事会的审核意见

公司监事会对北京泰跃的本次提案进行了审核,形成以下审核意见:

1.2019年10月14日,公司召开第十届董事会第九次临时会议,审议批准了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,并于2019年10月15日发布《公司第十届董事会第九次临时会议决议公告(公告编号:2019-057)》和《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(公告编号:2019-060)》(以下简称《通知》)。

2.2019年10月16日,公司召开第十届董事会第十次临时会议,审议批准了《关于公司2019年第三次临时股东大会由10月31日延期至11月4日召开的议案》,并于2019年10月17日发布《关于延期召开2019年第三次临时股东大会的通知(公告编号:2019-063)》(以下简称《延期通知》),《延期通知》称,由于本次股东大会主持人临时接到出席其他重要会议通知的原因,出于谨慎考虑,公司决定将2019年第三次临时股东大会的召开时间延期至2019年11月4日(星期一)下午14点45分。

3.根据《通知》和《延期通知》所载,本次临时股东大会的召开日为2019年11月4日,召集人为公司董事会。

4.《上市公司章程指引》第五十三条第一款、第二款和第三款规定,公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

《公司章程》第五十三条第一款、第二款和第三款的规定同前。

5.综上,公司2019年第三次临时股东大会的召集人为公司董事会,非公司监事会。北京泰跃的临时提案应向公司董事会提出。公司监事会不接受(亦无权接受)北京泰跃本次增加临时提案的请求。

三、备查文件

1.《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案罢免和补选董事的议案》;

2.《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案》;

3.经监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二次临时会议决议。

茂名石化实华股份有限公司

监事会

2019年10月29日

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